Ekspert ds. Przeciwdziałania Przestępczości

1 dzień temu

Warszawa, Mazovia, Polska BOŚ BANK S.A. Pełny etat

language

PL

title

Ekspert ds. Przeciwdziałania Przestępczości

description

Jeżeli znasz osoby, które mogą odpowiadać warunkom oferty, wybierz opcję "Polecaj"

tasks

  • przeprowadzanie analiz otrzymanych wniosków o złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • przeprowadzanie weryfikacji otrzymanych materiałów z innych komórek organizacyjnych Banku, których przedmiotem jest podejrzenie nadużycia stanowiącego przestępstwo lub wykroczenie,
  • pozyskiwanie ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych informacji na potrzeby opracowania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia nadużycia stanowiącego przestępstwo lub wykroczenie,
  • doskonalenie wewnętrznej organizacji pracy w komórce organizacyjnej,
  • gromadzenie, zabezpieczanie i analiza materiałów dowodowych na potrzeby współpracy z organami ścigania,
  • przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • opracowywanie analiz problemowych, cyklicznych informacji zarządczych i raportów w zakresie,
  • zachowanie właściwych zasad współpracy w komórce organizacyjnej,
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Banku oraz pracownikami Departamentu w ramach realizowanych zadań, odpowiedzialności i kompetencji,
  • uzupełnianie wiedzy, udział w szkoleniach w zakresie odpowiedzialności i kompetencji,
  • wykonywanie innych zadań, zgodnie z poleceniem przełożonego.

requirements

  • minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania nadużyciom wewnętrznym w sektorze finansowym,
  • praktyczna znajomość zagadnień związanych z ryzykiem nadużyć i znajomość przepisów prawa w tym zakresie,
  • znajomość źródeł i umiejętność pozyskiwania informacji na potrzeby prowadzonych analiz,
  • znajomość systemów: analityki śledczej, analityki AF, wymiany informacji o zagrożeniach, w stopniu umożliwiającym parametryzowanie i właściwą kalibrację reguł oraz obsługę wygenerowanych alertów,
  • biegła znajomość pakietu MS Office,
  • umiejętność samodzielnego opracowania okresowych sprawozdań oraz syntetycznych informacji zarządczych dotyczących wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom,
  • wskazana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizę informacji nt. podmiotów zagranicznych.

conditions

  • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
  • możliwość rozwoju w jedynej takiej instytucji z misją ekologiczną o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • dofinansowanie zajęć sportowych,
  • prywatna opieka medyczna,
  • dofinansowanie szkoleń i kursów,
  • ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach,
  • program rekomendacji pracowników,
  • inicjatywy dobroczynne,
  • projekty wolontariackie/ekologiczne,
  • trzy dni wolnego z tytułu wolontariatu,
  • upominki świąteczne,
  • świadczenia świąteczne,
  • sekcje sportowe,
  • program kafeteryjny,
  • wczasy pod gruszą,
  • programy wellbeingowy,
  • atrakcyjne lokalizacje biur i oddziałów banku,
  • system premiowy.

placeOfWork

Warszawa

_id

6936daf04b3bff001ab66335

  • Specjalista ds. Przeciwdziałania Przestępczości

    7 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska BOŚ BANK S.A. Pełny etat 40 000 zł - 60 000 zł rocznie

    languagePLtitleSpecjalista ds. Przeciwdziałania PrzestępczościdescriptionJeżeli znasz osoby, które mogą odpowiadać warunkom oferty, wybierz opcję "Polecaj"tasksobsługa komunikatów Ognivo, monitoring i analiza transakcji na rachunkach objętych komunikatami Ognivo,pozyskiwanie informacji w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi tj. innymi...

  • ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

    7 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Santander Pełny etat 40 000 zł - 80 000 zł rocznie

    ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzyCountry: Polandekspert|ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

  • Ekspert ds. Przeciwdziałania Oszustwom Kredytowym

    5 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska BOŚ BANK S.A. Pełny etat

    languagePLtitleEkspert ds. Przeciwdziałania Oszustwom KredytowymdescriptionJeżeli znasz osoby, które mogą odpowiadać warunkom oferty, wybierz opcję "Polecaj"taskszapobieganie wyłudzeniom w toku weryfikacji wniosków kredytowych osób fizycznych i przedsiębiorców (Mikro Przedsiębiorców, Małych i Średnich Przedsiębiorców i...

  • Specjalista/Specjalistka ds. prawnych w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

    3 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pełny etat 30 000 zł - 60 000 zł rocznie

    Specjalista/Specjalistka ds. prawnych w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy99_96188ObowiązkiSamodzielne prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, pism do strony) z zakresu AML/CFT Gromadzenie danych o nałożonych przez Komisję karach administracyjnych z zakresu AML/CFT...

  • Specjalista/Specjalistka ds. prawnych w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

    7 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Komisja Nadzoru Finansowego Pełny etat 60 000 zł - 80 000 zł rocznie

    WarszawaDML/03/2025Twoje zadaniaSamodzielne prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, pism do strony) z zakresu AML/CFTGromadzenie danych o nałożonych przez Komisję karach administracyjnych z zakresu AML/CFT oraz monitorowanie realizacji tych kar przez podmioty nadzorowaneOpiniowanie...

  • Ekspert/Ekspertka ds. Projektów AML

    7 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Crédit Agricole Pełny etat 40 000 zł - 60 000 zł rocznie

    Ekspert/Ekspertka ds. Projektów AMLMiejsce pracy: WarszawaNr ref.: EPAML/11/WRWATWOJA ROLAUczestniczysz w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFTUczestniczysz w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach wewnętrznych i systemach informatycznych banku w celu zapewnienia zgodności z...

  • Specjalista/Specjalistka ds. kontroli w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

    3 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pełny etat 40 000 zł - 80 000 zł rocznie

    Specjalista/Specjalistka ds. kontroli w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy99_96187ObowiązkiWykonywanie czynności kontrolnych w instytucjach obowiązanych nadzorowanych przez KNF, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) ...

  • Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

    5 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska BOŚ BANK S.A. Pełny etat

    languagePLtitleSpecjalista ds. Przeciwdziałania Praniu PieniędzydescriptionJeżeli znasz osoby, które mogą odpowiadać warunkom oferty, wybierz opcję "Polecaj"tasksnadzór nad procesem korespondencji w ramach właściwości rzeczowej Departamentu w szczególności: analiza pism kierowanych do Banku z Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisji...

  • Ekspert /-tka ds. sztucznej inteligencji

    7 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska NASK Pełny etat 40 000 zł - 50 000 zł rocznie

    Ekspert /-tka ds. sztucznej inteligencji Miejsce pracy: Warszawa Do Zakładu Bezpieczeństwa i Przejrzystości Sztucznej Inteligencji poszukujemy osoby z doświadczeniem w uczeniu maszynowym, która będzie pracować nad bezpieczeństwem modeli AI. W ramach nowo tworzonego Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK (CCN) powstaje Laboratorium Bezpieczeństwa AI....

  • Specjalista/Specjalistka ds. kontroli w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

    7 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Komisja Nadzoru Finansowego Pełny etat 100 000 zł - 180 000 zł rocznie

    WarszawaDML/02/2025Twoje zadaniaWykonywanie czynności kontrolnych w instytucjach obowiązanych nadzorowanych przez KNF, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.)Opracowywanie zaleceń odnoszących się do instytucji obowiązanych...