ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

Specjalista/Specjalistka ds. prawnych w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy99_96188ObowiązkiSamodzielne prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, pism do strony) z zakresu AML/CFT Gromadzenie danych o nałożonych przez Komisję karach administracyjnych z zakresu AML/CFT...

WarszawaDML/03/2025Twoje zadaniaSamodzielne prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, pism do strony) z zakresu AML/CFTGromadzenie danych o nałożonych przez Komisję karach administracyjnych z zakresu AML/CFT oraz monitorowanie realizacji tych kar przez podmioty nadzorowaneOpiniowanie...

Specjalista/Specjalistka ds. kontroli w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy99_96187ObowiązkiWykonywanie czynności kontrolnych w instytucjach obowiązanych nadzorowanych przez KNF, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) ...

Jeśli chcesz rozwijać swoje kompetencje, zdobyć nowe umiejętności lub poznać inny obszar działalności banku, nie wahaj się.Stażystka/Stażysta w departamencie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu TerroryzmuRekruter: Paulina Romanowska  W naszym zespole na co...

languagePLtitleSpecjalista ds. Przeciwdziałania Praniu PieniędzydescriptionJeżeli znasz osoby, które mogą odpowiadać warunkom oferty, wybierz opcję "Polecaj"tasksnadzór nad procesem korespondencji w ramach właściwości rzeczowej Departamentu w szczególności: analiza pism kierowanych do Banku z Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisji...

WarszawaDML/02/2025Twoje zadaniaWykonywanie czynności kontrolnych w instytucjach obowiązanych nadzorowanych przez KNF, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.)Opracowywanie zaleceń odnoszących się do instytucji obowiązanych...

languagePLtitleGłówny Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu PieniędzydescriptionJeżeli znasz osoby, które mogą odpowiadać warunkom oferty, wybierz opcję "Polecaj"tasksweryfikacja i obsługa alertów w dedykowanej aplikacji, transakcje zakwalifikowane do dodatkowej weryfikacji,kontakt z placówką Banku w celu udokumentowania transakcji oraz...

Ekspert/Ekspertka ds. Projektów AMLMiejsce pracy: WarszawaNr ref.: EPAML/11/WRWATWOJA ROLAUczestniczysz w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFTUczestniczysz w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach wewnętrznych i systemach informatycznych banku w celu zapewnienia zgodności z...

Analityk/ Analityczka AMLMiejsce pracy: WarszawaNr ref.: AML/11/WRWATWOJA ROLARealizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole. Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami bankuMonitorujesz i analizujesz transakcje lub...

languagePLtitleGłówny Specjalista ds. Dokumentacji KYC/CDDdescriptionJeżeli znasz osoby, które mogą odpowiadać warunkom oferty, wybierz opcję "Polecaj"tasksanaliza oraz weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji,wydawanie opinii dotyczących nawiązania relacji z klientem,wiedza z zakresu...