Główny Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

4 dni temu

Warszawa, Mazovia, Polska BOŚ BANK S.A. Pełny etat

language

PL

title

Główny Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

description

Jeżeli znasz osoby, które mogą odpowiadać warunkom oferty, wybierz opcję "Polecaj"

tasks

  • weryfikacja i obsługa alertów w dedykowanej aplikacji, transakcje zakwalifikowane do dodatkowej weryfikacji,
  • kontakt z placówką Banku w celu udokumentowania transakcji oraz wyjaśnienia celu i charakteru transakcji,
  • sporządzanie zawiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w wyniku prowadzonego monitoringu i analizy klientów Banku,
  • weryfikacja i udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia innych jednostek Banku w obszarze AML,
  • analiza klientów wymagających kwalifikowanej zgody Dyrektora Departamentu,
  • obsługa i monitoring list sankcyjnych, listy PEP,
  • sporządzanie raportów wewnętrznych oraz współpraca z innymi jednostkami Banku w zakresie przygotowywania raportów.

requirements

  • praktyczna wiedza związania ze schematami prania pieniądza,
  • znajomość ustawy Prawo Bankowe oraz Ustawy o PPPiFT,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
  • wysokie umiejętności analityczne, dociekliwość i wnikliwość w samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań,
  • inicjatywa i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
  • wytrwałość w realizacji obowiązków służbowych,
  • samodzielność oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
  • skrupulatność i terminowość w wykonywaniu zadań,
  • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
  • minimum 3 lata doświadczenia w pracy w bankowości,
  • poziom stanowiska dopasowany do umiejętności i doświadczenia.

Mile widziane: znajomość systemu DEF3000 oraz znajomość aplikacji amlSPERT

conditions

  • atrakcyjne warunki zatrudnienia;
  • możliwość rozwoju w jedynej takiej instytucji z misją ekologiczną o ugruntowanej pozycji na rynku;
  • dofinansowanie zajęć sportowych;
  • prywatna opieka medyczna;
  • dofinansowanie szkoleń i kursów;
  • ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach;
  • program rekomendacji pracowników;
  • inicjatywy dobroczynne;
  • projekty wolontariackie/ekologiczne;
  • trzy dni wolnego z tytułu wolontariatu;
  • upominki świąteczne;
  • świadczenia świąteczne;
  • sekcje sportowe;
  • program kafeteryjny;
  • wczasy pod gruszą;
  • programy wellbeingowy;
  • atrakcyjne lokalizacje biur i oddziałów banku;
  • system premiowy.

placeOfWork

Warszawa

_id

68f61c6060849e001ad611ef

  • ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

    6 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Santander Pełny etat 40 000 zł - 80 000 zł rocznie

    ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzyCountry: Polandekspert|ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

  • Specjalista/Specjalistka ds. prawnych w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

    2 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pełny etat 30 000 zł - 60 000 zł rocznie

    Specjalista/Specjalistka ds. prawnych w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy99_96188ObowiązkiSamodzielne prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, pism do strony) z zakresu AML/CFT Gromadzenie danych o nałożonych przez Komisję karach administracyjnych z zakresu AML/CFT...

  • Specjalista/Specjalistka ds. kontroli w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

    2 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pełny etat 40 000 zł - 80 000 zł rocznie

    Specjalista/Specjalistka ds. kontroli w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy99_96187ObowiązkiWykonywanie czynności kontrolnych w instytucjach obowiązanych nadzorowanych przez KNF, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) ...

  • Specjalista/Specjalistka ds. prawnych w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

    6 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Komisja Nadzoru Finansowego Pełny etat 60 000 zł - 80 000 zł rocznie

    WarszawaDML/03/2025Twoje zadaniaSamodzielne prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, pism do strony) z zakresu AML/CFTGromadzenie danych o nałożonych przez Komisję karach administracyjnych z zakresu AML/CFT oraz monitorowanie realizacji tych kar przez podmioty nadzorowaneOpiniowanie...

  • Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

    4 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska BOŚ BANK S.A. Pełny etat

    languagePLtitleSpecjalista ds. Przeciwdziałania Praniu PieniędzydescriptionJeżeli znasz osoby, które mogą odpowiadać warunkom oferty, wybierz opcję "Polecaj"tasksnadzór nad procesem korespondencji w ramach właściwości rzeczowej Departamentu w szczególności: analiza pism kierowanych do Banku z Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisji...

  • TyWybierasz Stażystka/Stażysta w departamencie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

    6 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat 20 000 zł - 30 000 zł rocznie

    Jeśli chcesz rozwijać swoje kompetencje, zdobyć nowe umiejętności lub poznać inny obszar działalności banku, nie wahaj się.Stażystka/Stażysta w departamencie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu TerroryzmuRekruter: Paulina Romanowska  W naszym zespole na co...

  • Specjalista/Specjalistka ds. kontroli w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

    6 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Komisja Nadzoru Finansowego Pełny etat 100 000 zł - 180 000 zł rocznie

    WarszawaDML/02/2025Twoje zadaniaWykonywanie czynności kontrolnych w instytucjach obowiązanych nadzorowanych przez KNF, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.)Opracowywanie zaleceń odnoszących się do instytucji obowiązanych...

  • Główny Specjalista ds. Dokumentacji KYC/CDD

    4 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska BOŚ BANK S.A. Pełny etat 40 000 zł - 80 000 zł rocznie

    languagePLtitleGłówny Specjalista ds. Dokumentacji KYC/CDDdescriptionJeżeli znasz osoby, które mogą odpowiadać warunkom oferty, wybierz opcję "Polecaj"tasksanaliza oraz weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji,wydawanie opinii dotyczących nawiązania relacji z klientem,wiedza z zakresu...

  • Specjalistka/Specjalista ds. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

    6 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat 40 000 zł - 60 000 zł rocznie

    Na co dzień w naszym zespole:zapewniasz prawidłową realizację Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację beneficjenta rzeczywistego podmiotów obowiązanych do wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) oraz...

  • Analityk/ Analityczka AML

    6 dni temu

    Warszawa, Mazovia, Polska Crédit Agricole Pełny etat 40 000 zł - 60 000 zł rocznie

    Analityk/ Analityczka AMLMiejsce pracy: WarszawaNr ref.: AML/11/WRWATWOJA ROLARealizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole. Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami bankuMonitorujesz i analizujesz transakcje lub...