Specjalista/Specjalistka ds. prawnych w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
6 dni temu
Warszawa
DML/03/2025
Twoje zadania- Samodzielne prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, pism do strony) z zakresu AML/CFT
- Gromadzenie danych o nałożonych przez Komisję karach administracyjnych z zakresu AML/CFT oraz monitorowanie realizacji tych kar przez podmioty nadzorowane
- Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki związanej, m.in. z zagadnieniami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz innymi podmiotami właściwymi w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (przedstawicielami instytucji/organów/organizacji międzynarodowych), w szczególności przygotowywanie niezbędnych dokumentów, analiz i innych materiałów
- Wykształcenie wyższe prawnicze
- Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze spraw z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych
- Bardzo dobra teoretyczna i praktyczna znajomość procedury administracyjnej
- Umiejętność sporządzania projektów decyzji i innych pism w postępowaniu administracyjnym
- Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa
- Zdolności analityczne, komunikatywność, łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie, inicjatywa i samodzielność w działaniu, umiejętność pracy pod presją czasu
- Dobra znajomość oprogramowania biurowego Microsoft Office oraz systemów informacji prawnej (LEX, Legalis)
- Uprawnienia radcy prawnego/ odbywanie aplikacji radcowskiej
- Znajomość przepisów krajowych oraz wspólnotowych w obszarze rynku finansowego, w szczególności z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych
- Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2
- Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
- Pracę hybrydową
- Świetną atmosferę pracy
- Zdobycie i wymianę doświadczeń w środowisku ekspertów
- Dostęp do licznych szkoleń, dofinansowanie kosztów studiów, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Atrakcyjny pakiet socjalny prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych, kafeteryjny system benefitów, miejsce lub stojaki na rowery, owoce, PPK 4%)
- Pracę w atrakcyjnej lokalizacji
- Nowoczesne, ergonomiczne miejsce pracy
- Elastyczny czas rozpoczęcia i kończenia dnia pracy pozwalający zachować work-life balance
-
Warszawa, Mazovia, Polska Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pełny etat 30 000 zł - 60 000 zł rocznieSpecjalista/Specjalistka ds. prawnych w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy99_96188ObowiązkiSamodzielne prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, pism do strony) z zakresu AML/CFT Gromadzenie danych o nałożonych przez Komisję karach administracyjnych z zakresu AML/CFT...
-
Warszawa, Mazovia, Polska Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pełny etat 40 000 zł - 80 000 zł rocznieSpecjalista/Specjalistka ds. kontroli w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy99_96187ObowiązkiWykonywanie czynności kontrolnych w instytucjach obowiązanych nadzorowanych przez KNF, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) ...
-
Warszawa, Mazovia, Polska Santander Pełny etat 40 000 zł - 80 000 zł rocznieekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzyCountry: Polandekspert|ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy
-
Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat 20 000 zł - 30 000 zł rocznieJeśli chcesz rozwijać swoje kompetencje, zdobyć nowe umiejętności lub poznać inny obszar działalności banku, nie wahaj się.Stażystka/Stażysta w departamencie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu TerroryzmuRekruter: Paulina Romanowska W naszym zespole na co...
-
Warszawa, Mazovia, Polska BOŚ BANK S.A. Pełny etatlanguagePLtitleSpecjalista ds. Przeciwdziałania Praniu PieniędzydescriptionJeżeli znasz osoby, które mogą odpowiadać warunkom oferty, wybierz opcję "Polecaj"tasksnadzór nad procesem korespondencji w ramach właściwości rzeczowej Departamentu w szczególności: analiza pism kierowanych do Banku z Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisji...
-
Warszawa, Mazovia, Polska BOŚ BANK S.A. Pełny etatlanguagePLtitleGłówny Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu PieniędzydescriptionJeżeli znasz osoby, które mogą odpowiadać warunkom oferty, wybierz opcję "Polecaj"tasksweryfikacja i obsługa alertów w dedykowanej aplikacji, transakcje zakwalifikowane do dodatkowej weryfikacji,kontakt z placówką Banku w celu udokumentowania transakcji oraz...
-
Warszawa, Mazovia, Polska Komisja Nadzoru Finansowego Pełny etat 100 000 zł - 180 000 zł rocznieWarszawaDML/02/2025Twoje zadaniaWykonywanie czynności kontrolnych w instytucjach obowiązanych nadzorowanych przez KNF, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.)Opracowywanie zaleceń odnoszących się do instytucji obowiązanych...
-
Warszawa, Mazovia, Polska Impuls-Leasing Poland Pełny etat 30 000 zł - 60 000 zł rocznieMłodszy Specjalista/Młodsza Specjalistkaw Departamencie PrawnymDołącz do naszegoDepartamentu Prawnegona stanowisko Młodszy Specjalista/Młodsza SpecjalistkaJeśli jesteś osoba zainteresowaną pracą w dynamicznym zespole, chętną do nauki i rozwoju w obszarze prawa, serdecznie zapraszamy do aplikowania.Twoje zadania będą...
-
Analityk/ Analityczka AML
6 dni temu
Warszawa, Mazovia, Polska Crédit Agricole Pełny etat 40 000 zł - 60 000 zł rocznieAnalityk/ Analityczka AMLMiejsce pracy: WarszawaNr ref.: AML/11/WRWATWOJA ROLARealizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole. Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami bankuMonitorujesz i analizujesz transakcje lub...
-
Starszy/a Analityk/ Analityczka AML
6 dni temu
Warszawa, Mazovia, Polska Crédit Agricole Pełny etat 18 000 zł - 36 000 zł rocznieStarszy/a Analityk/ Analityczka AMLMiejsce pracy: WarszawaNr ref.: SAML/11/WRWATWOJA ROLAOpiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AMLRekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez...
