Ekspert / Ekspertka ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu AML/CFT

4 tygodni temu

Warszawa, mazowieckie, Polska Interior Capital Sp. z o.o. Pełny etat

Ekspert / Ekspertka ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT)

O NAS:


Cashify to polska sieć kantorów kryptowalut, która posiada aktualnie 18 stacjonarnych kantorów w większości z dużych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Rzeszów czy Gdańsk, 17 mobilnych punktów oferujących wymianę z dojazdem oraz 12 Kryptomatów (bitomatów) dostępnych 24/7.


Oprócz różnorodnych form wymiany kryptowalut na waluty fiat (i odwrotnie), oferujemy także wymianę na metale szlachetne, takie jak złoto i srebro, a nawet zakup nieruchomości za kryptowaluty czy rozwiązania kryptowalutowe dla biznesu.


Za cel postawiliśmy sobie zaprojektowanie prostych, szybkich i bezpiecznych transakcji, z których sami chcielibyśmy korzystać. Dzięki stałemu ulepszaniu i rozwijaniu naszych usług każdego dnia przyczyniamy się do zwiększania adopcji kryptowalut w Polsce, edukujemy i sprawiamy, że kryptowaluty są coraz szerzej akceptowane jako środek płatniczy.


W tym roku otrzymaliśmy także dwie prestiżowe nagrody: "The Fastest Growing Community" podczas konferencji Next Block Expo oraz "Najlepszy Kantor Aktywów Alternatywnych 2023" podczas konferencji Invest Cuffs.


Więcej o nas dowiesz się na naszej stronie i na naszych kanałach social media


OPIS ZADAŃ:

  • Pozyskiwanie, analiza i ocena informacji służących do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym KYC i CDD,
  • Stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, w tym określanie i pozyskiwanie niezbędnych do tego procesu danych i dokumentów,
  • Kontakt z klientem w celu pozyskania wymaganych dokumentów / informacji, w tym przygotowanie stosownych zapytań oraz analiza kompletności i adekwatności odpowiedzi,
  • Weryfikacja klientów na listach sankcyjnych i listach PEP,
  • Ustalanie struktury własności oraz beneficjenta rzeczywistego klientów firmowych,
  • Gromadzenie dowodów przeprowadzania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym dokumentowanie wszelkich czynności podejmowanych celem ich realizacji, w tym koordynacja obiegu dokumentów,
  • Przeprowadzanie i dokumentowanie oceny ryzyka transakcji i klientów,
  • Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych i przeprowadzanych transakcji,
  • Analiza transakcji planowanych lub zrealizowanych przez klientów w celu wykrycia i reakcji na działania mogące mieć związek z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu lub naruszeniem międzynarodowych sankcji ograniczających
  • Wsparcie w zakresie raportowania do GIIF transakcji ponadprogowych oraz innych raportów przewidzianych przepisami AML oraz przekazywania raportów do GIIF,
  • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania GIIF, prokuratury oraz innych organów administracji rządowej,
  • Analiza danych i procesów niezbędnych do wdrożenia nowych rozwiązań proceduralnych i systemowych w zakresie AML/CTF,
  • Udział w opracowywaniu regulacji oraz wytycznych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • Nadzór nad kompletnością procedur i dokumentacji związanej z realizacją procedury AML obowiązującej w spółce, w tym koordynacja obiegu dokumentów oraz zapewnienie ich kompletności i aktualności,
  • Wsparcie AMLRO w nadzorze nad bieżącą realizacją programu AML.

WYMAGANIA:

  • Doświadczenie powyżej 2 lat w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu/CTF/KYC/PEP/CDD, monitorowania transakcji i sankcji (warunek konieczny)
  • Wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne,
  • Znajomość przepisów krajowych oraz unijnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i ochrony danych osobowych, a także znajomość procesów CDD (customer due diligence) /KYC (know your customer),
  • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, umiejętność kojarzenia faktów i szybkiego wyciągania wniosków.
  • Znajomość języka angielskiego,


MILE WIDZIANE:

  • Wiedza i doświadczenie na rynku kryptowalut,
  • Praktyczna wiedza nt. sieci i technologii blockchain, w tym funkcjonowania protokołów, smart kontraktów, aplikacji zdecentralizowanych,
  • Znajomość analizy on-chain i off-chain,
  • Znajomość korzystania z narzędzi do monitoringu i analizy kryptoaktywów,
  • Doświadczenie w pracy z systemami analitycznymi do wspomagania procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

OFERUJEMY:


  • umowę o pracę
  • elastyczny czas pracy
  • kartę Multisport/Medicover
  • możliwość zdobywania doświadczenia wśród najlepszych ekspertów AML w branży kryptowalut
  • dostęp do szkoleń, konferencji oraz eventów branżowych
  • możliwość rozwoju zawodowego w kierunku AMLRO w dynamicznie rozwijającym się sektorze


  • Asystent/ka ds. wsparcia sprzedaży

    1 miesiąc temu

    Warszawa, mazowieckie, Polska Grant Thornton Pełny etat

    Rozwój jak w najlepszych firmach, atmosfera jak nigdzie!Jesteś zainteresowany szybkim rozwojem? To nasza specjalność. Od pierwszego dnia pracy będziesz pracował z najlepszymi ekspertami, którzy Twój rozwój traktują jako równie ważne zadanie jak zachwycanie klientów.Przywiązujesz duże znaczenie do atmosfery pracy? To nasz znak rozpoznawczy. Do...

  • Ekspert ds Chmury Cloud

    4 tygodni temu

    Warszawa, mazowieckie, Polska BIK Pełny etat

    Ekspert ds. Chmury (Cloud)➡️Zygmunta Modzelewskiego 77a, Mokotów, Warszawa➡️Rekrutacja zdalna➡️Umowa o pracę➡️Poziom stanowiska: Ekspert➡️Oferta ważna do 20.06.2024➡️Praca hybrydowa➡️Pełny etatTwój zakres obowiązkówwsparcie technicznego dla zespołu IT oraz użytkowników w zakresie efektywnego wykorzystania usług...

  • Ekspert ds Chmury Cloud

    1 miesiąc temu

    Warszawa, mazowieckie, Polska BIK Pełny etat

    Ekspert ds. Chmury (Cloud)➡️Zygmunta Modzelewskiego 77a, Mokotów, Warszawa➡️Rekrutacja zdalna➡️Umowa o pracę➡️Poziom stanowiska: Ekspert➡️Oferta ważna do 20.06.2024➡️Praca hybrydowa➡️Pełny etatTwój zakres obowiązkówwsparcie technicznego dla zespołu IT oraz użytkowników w zakresie efektywnego wykorzystania usług...

  • Ekspert/Ekspertka ds. Zarządzania Wartością Klienta CVM

    2 dni temu

    Warszawa, mazowieckie, Polska Orange Pełny etat

    Miejsce pracy: Warszawa, Al. Jerozolimskie 160Twój zakres obowiązków: Zarządzanie społecznością skupiającą marketerów z innych spółek w Grupie Orange w EuropieBudowanie silnych relacji w międzynarodowym środowisku, dbanie o wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy innymi spółkami w Europie Inicjowanie i koordynowanie inicjatyw...

  • Ekspert/ka ds. Nieruchomości

    2 miesięcy temu

    Warszawa, mazowieckie, Polska EASTATE P.S.A. Pełny etat

    W naszej firmie nie traktujemy nieruchomości tylko jako kawałka ziemi z cegłą na czele. Widzimy w nich więcej niż to. Dla nas to przyszły dom dla kogoś. Dlatego zależy nam, aby nasi klienci czuli się w nich naprawdę wyjątkowo.Nie stawiamy tylko na dobre usługi, ale także na dobrych ludzi. Chcemy, żeby praca u nas była nie tylko obowiązkiem,...

  • Ekspert ds. Social mediów

    2 dni temu

    Warszawa, mazowieckie, Polska AdPrime Pełny etat

    W AdPrime nadajemy reklamie emocje. Wymyślamy i realizujemy kampanie reklamowe dla polskich i międzynarodowych marek. Dołącz do naszego zespołu, a Twoja codzienna praca będzie docierać́ do milionów polskich internautów. Obecnie poszukujemy osoby dedykowanej do współpracy z marką specjalizującą się w produkcji i sprzedaży produktów...

  • Ekspert ds AI i rozwiązań Chmurowych AI Cloud

    4 tygodni temu

    Warszawa, mazowieckie, Polska BIK Pełny etat

    Ekspert ds. AI i rozwiązań Chmurowych (AI Cloud)➡️Zygmunta Modzelewskiego 77a, Mokotów, Warszawa➡️Rekrutacja zdalna➡️Umowa o pracę➡️Poziom stanowiska: Ekspert➡️Oferta ważna do 20.06.2024➡️Praca hybrydowa➡️Pełny etatTwój zakres obowiązków Nasze wymaganiawsparcie technicznego dla zespołu IT oraz użytkowników w zakresie...

  • Ekspert ds AI i rozwiązań Chmurowych AI Cloud

    1 miesiąc temu

    Warszawa, mazowieckie, Polska BIK Pełny etat

    Ekspert ds. AI i rozwiązań Chmurowych (AI Cloud)➡️Zygmunta Modzelewskiego 77a, Mokotów, Warszawa➡️Rekrutacja zdalna➡️Umowa o pracę➡️Poziom stanowiska: Ekspert➡️Oferta ważna do 20.06.2024➡️Praca hybrydowa➡️Pełny etatTwój zakres obowiązków Nasze wymaganiawsparcie technicznego dla zespołu IT oraz użytkowników w zakresie...

  • Ekspert ds Problem Management

    4 tygodni temu

    Warszawa, mazowieckie, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Jako Ekspert w naszym zespole będziesz:modelował i wdrażał w organizacji procesy wg metodologii ITIL,kontrolował przebieg procesów na podstawie wypracowanych KPI,określał standardy działań naprawczych wynikające z procesu Problem Management,monitorował postęp realizacji rekomendacji wynikających z procesów, identyfikował źródła...

  • Ekspert ds. Projektu Badań Marketingowych

    3 tygodni temu

    Warszawa, mazowieckie, Polska Carrefour Polska Sp. z o.o. Pełny etat

    Twoje zadania: prowadzenie panelu klientów Carrefour (odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie , rozwiązywanie problemów klientów, przeprowadzanie badań na panelu etc.),przygotowywanie, nadzorowanie, akceptowanie kwestionariuszy, badań oraz analiza wynikówodpowiedzialność za współpracę i komunikację z biurem badań we Francji,...

  • Ekspert ds. Asortymentu Art. Przemysłowych

    4 tygodni temu

    Warszawa, mazowieckie, mazowieckie, Polska Carrefour Polska Sp. z o.o. Pełny etat

    Twoje zadania: analiza i planowanie promocji, analiza rynku (badanie konkurencji bezpośredniej), raportowanie sprzedaży i stoku oraz innych, planowanie i estymacja produktów, przygotowywanie wysyłek towarowych, przygotowanie i planowanie ekspozycji towaru w sklepach, budowa planogramów - ułożenie towaru, obsługa akcji lojalnościowej, ścisła...

  • Ekspert ds. Asortymentu Art. Przemysłowych

    1 miesiąc temu

    Warszawa, mazowieckie, mazowieckie, Polska Carrefour Polska Sp. z o.o. Pełny etat

    Twoje zadania: analiza i planowanie promocji, analiza rynku (badanie konkurencji bezpośredniej), raportowanie sprzedaży i stoku oraz innych, planowanie i estymacja produktów, przygotowywanie wysyłek towarowych, przygotowanie i planowanie ekspozycji towaru w sklepach, budowa planogramów - ułożenie towaru, obsługa akcji lojalnościowej, ścisła...

  • Ekspert ds. Projektu Badań Marketingowych

    4 tygodni temu

    Warszawa, mazowieckie, mazowieckie, Polska Carrefour Polska sp. z o.o. Pełny etat

    Twoje zadania: prowadzenie panelu klientów Carrefour (odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie, rozwiązywanie problemów klientów, przeprowadzanie badań na panelu etc.), przygotowywanie, nadzorowanie, akceptowanie kwestionariuszy, badań oraz analiza wyników, odpowiedzialność za współpracę i komunikację z biurem badań we Francji,...

  • Ekspert ds. Projektu Badań Marketingowych

    1 miesiąc temu

    Warszawa, mazowieckie, mazowieckie, Polska Carrefour Polska Sp. z o.o. Pełny etat

    Twoje zadania: prowadzenie panelu klientów Carrefour (odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie, rozwiązywanie problemów klientów, przeprowadzanie badań na panelu etc.), przygotowywanie, nadzorowanie, akceptowanie kwestionariuszy, badań oraz analiza wyników, odpowiedzialność za współpracę i komunikację z biurem badań we Francji,...

  • Specjalista ds. sprzedaży

    2 dni temu

    Warszawa, mazowieckie, Polska SieRobi Sp. z o.o Pełny etat

    Twój zakres obowiązkówPozyskiwanie i Budowanie relacji biznesowych z klientem B2B zgodnie z obowiązującymi standardami firmy;Udział w planowaniu i opracowywaniu strategii sprzedaży;Aktywne monitorowanie rynku w zakresie działań konkurencji;Dostarczanie propozycji zwiększenia sprzedaży, zgodnie z warunkami rynkowymi i życzeniami...

  • Ekspert-ka ds. ryzyka rynkowego księgi handlowej FRTB

    3 tygodni temu

    Warszawa, mazowieckie, Polska mBank Pełny etat

    Ekspert(-ka)/St. specjalista(-ka) ds. ryzyka rynkowego księgi handlowej (FRTB)lokalizacja i tryb pracy: Warszawa, praca hybrydowazespół / dział: Departament Zarządzania Ryzykiem BilansuNasz zespół odpowiada za wycenę transakcji rynków finansowych oraz ustalanie zasad monitorowania ryzyka księgi handlowej mBanku oraz za modelowanie ryzyka rynkowego,...

  • Ekspert-ka ds. ryzyka rynkowego księgi handlowej FRTB

    1 miesiąc temu

    Warszawa, mazowieckie, Polska mBank Pełny etat

    Ekspert(-ka)/St. specjalista(-ka) ds. ryzyka rynkowego księgi handlowej (FRTB)lokalizacja i tryb pracy: Warszawa, praca hybrydowazespół / dział: Departament Zarządzania Ryzykiem BilansuNasz zespół odpowiada za wycenę transakcji rynków finansowych oraz ustalanie zasad monitorowania ryzyka księgi handlowej mBanku oraz za modelowanie ryzyka rynkowego,...

  • Kierownik ds. finansów i księgowości

    3 tygodni temu

    Warszawa, mazowieckie, Polska BaseLinker Pełny etat

    W BaseLinker rozwijamy innowacyjną platformę SaaS, która zapewnia tysiącom firm w branży e-commerce na całym świecie przewagę nad konkurencją. Naszym celem jest umożliwienie pełnej integracji systemów, automatyzacji oraz optymalizacji procesów we wszystkich kanałach sprzedażowychZ dumą możemy powiedzieć, że stworzyliśmy ponad 1000...

  • Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach (ds. Koordynacji Systemu Rad Sektorowych)

    4 tygodni temu

    Warszawa, mazowieckie, mazowieckie, Polska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Pełny etat

    Główne zadania: Udział w koordynowaniu działań rad sektorowych oraz Rady Programowej ds. kompetencji, w tym m.in.: przygotowywanie wytycznych (np. wzorów dokumentów, standardów) w zakresie systemu rad sektorowych, dotyczących w szczególności regulaminów rad, zasad komunikacji i innych, wynikających z realizowanych zadań w systemie rad...

  • Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach (ds. Koordynacji Systemu Rad Sektorowych)

    4 tygodni temu

    Warszawa, mazowieckie, mazowieckie, Polska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Pełny etat

    Główne zadania: Udział w koordynowaniu działań rad sektorowych oraz Rady Programowej ds. kompetencji, w tym m.in.: przygotowywanie wytycznych (np. wzorów dokumentów, standardów) w zakresie systemu rad sektorowych, dotyczących w szczególności regulaminów rad, zasad komunikacji i innych, wynikających z realizowanych zadań w systemie rad...