Specjalista tka ds KYC AML

1 tydzień temu

Grodzisk Mazowiecki Mazowieckie, Polska Grupa Elemental Pełny etat

Specjalista/tka ds. KYC/AML

Dołącz do działu Compliance w Grupie Elemental – międzynarodowej grupy działającej w obszarze recyklingu.

Poszukujemy osoby, która wesprze Dział Compliance w procesach KYC oraz badania łańcucha dostaw dla spółek z obszaru EMEA i Azji.

Do Twoich głównych zadań należeć będzie:

- prowadzenie procesów KYC/KYB dla spółek zależnych oraz kontrahentów krajowych i zagranicznych, w tym: gromadzenie i weryfikacja dokumentacji korporacyjnej oraz identyfikacyjnej, weryfikacja beneficjentów rzeczywistych (UBO) i struktury własnościowej, ocena wiarygodności oraz zgodności kontrahentów z wymogami AML/CFT, sankcji i przepisów międzynarodowych.

- kompletowanie i aktualizacja dokumentacji KYC – zapewnienie jej kompletności, zgodności z wymogami wewnętrznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- ocena ryzyka współpracy z kontrahentami, w tym: klasyfikacja ryzyka AML/CFT, identyfikacja transakcji lub relacji podwyższonego ryzyka, rekomendowanie działań ograniczających ryzyko zgodności.

- monitorowanie zmian w regulacjach i wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, sankcji gospodarczych i finansowych, przepisów dotyczących obrotu towarami i technologiami o podwójnym zastosowaniu (dual-use).

- wsparcie w opracowywaniu, wdrażaniu i aktualizacji polityk z obszaru compliance, AML oraz sankcji.

- udział w procesach audytowych i kontaktach z organami regulacyjnymi,

- inne działania związane z utrzymaniem i rozwojem systemu zgodności w Grupie.

Wymagania

- wykształcenie wyższe – preferowane prawo lub kierunki pokrewne,

- minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze KYC / AML / Compliance,

- umiejętność interpretacji przepisów prawa i tworzenia procedur wewnętrznych,

- dobra znajomość zagadnień z zakresu AML, sankcji, towarów podwójnego zastosowania,

- znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację,

- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i systemów informacji prawnej,

- dokładność, terminowość, samodzielność i proaktywne podejście,

- umiejętność analitycznego myślenia i współpracy w zespole.

Oferujemy

- możliwość rozwoju w międzynarodowej grupie o stabilnej pozycji rynkowej,

- udział w projektach o znaczeniu strategicznym dla Grupy,

- pracę w zespole ekspertów z obszaru compliance,

- elastyczny model pracy (biuro / praca hybrydowa),

- pakiet benefitów pozapłacowych (opieka medyczna Enel-Med, dostęp do ubezpieczenia grupowego i karnetów na siłownię w budynku firmy na preferencyjnych warunkach)

  • Specjalista/tka ds. KYC/AML

    2 tygodni temu

    Grodzisk Mazowiecki, Polska Grupa Elemental Pełny etat

    Specjalista/tka ds. KYC/AML Dołącz do działu Compliance w Grupie Elemental – międzynarodowej grupy działającej w obszarze recyklingu. Poszukujemy osoby, która wesprze Dział Compliance w procesach KYC oraz badania łańcucha dostaw dla spółek z obszaru EMEA i Azji. Do Twoich głównych zadań należeć będzie: prowadzenie procesów KYC/KYB dla...

  • Specjalista/tka ds. KYC/AML

    4 tygodni temu

    Grodzisk Mazowiecki, mazowieckie, Polska Grupa Elemental Pełny etat 10 zł - 12 zł

    Specjalista/tka ds. KYC/AMLDołącz do działu Compliance w Grupie Elemental – międzynarodowej grupy działającej w obszarze recyklingu.Poszukujemy osoby, która wesprze Dział Compliance w procesach KYC oraz badania łańcucha dostaw dla spółek z obszaru EMEA i Azji.Do Twoich głównych zadań należeć będzie:prowadzenie procesów KYC/KYB dla...

  • Specjalista/tka ds. KYC/AML

    6 dni temu

    Grodzisk Mazowiecki, Mazovia, Polska Elemental Group Pełny etat 30 000 zł - 60 000 zł rocznie

    Dołącz do działu Compliance w Grupie Elemental – międzynarodowej grupy działającej w obszarze recyklingu.Poszukujemy osoby, która wesprze Dział Compliance w procesach KYC oraz badania łańcucha dostaw dla spółek z obszaru EMEA i Azji.Do Twoich Głównych Zadań Należeć Będzieprowadzenie procesów KYC/KYB dla spółek zależnych oraz...

  • Specjalista/tka ds. serwisu

    2 tygodni temu

    Warszawa, mazowieckie, mazowieckie, Polska RYWAL-RHC Sp. z o.o. Pełny etat

    Specjalista/tka ds. serwisuMiejsce pracy: WarszawaTwój zakres obowiązkówserwisowanie urządzeń elektronicznych (głównie spawalniczych)prowadzenie dokumentacji serwisowejkontakt z klientem serwisowymwalidacje i przeglądy urządzeń spawalniczychPodział czasu pracy70% Praca na miejscu, w oddziale30% Praca w terenie, u klientaNasze wymaganiadobra...

  • HR Asst Representative

    3 tygodni temu

    Grodzisk Mazowiecki, Polska Pepsico Pełny etat

    Overview Poszukujemy kandydata / kandydatki na stanowisko Specjalista / tka ds. personalnych. WAŻNE: - umowa na zastępstwo - rola dotyczy wsparcia procesów HR w fabryce w Grodzisku Mazowieckim oraz Tomaszowie Mazowieckim - praca stacjonarna - wymaga obecności w biurze PepsiCo i bieżącego kontaktu z zespołami fabrycznymi. Poszukujemy osoby,...

  • Analityk Biznesowy AML

    1 tydzień temu

    Warszawa, mazowieckie, mazowieckie, Polska Connectis Pełny etat

    Analityk Biznesowy AMLMiejsce pracy: WarszawaTechnologie, których używamyWymaganeEnterprise ArchitectAMLMile widzianeMS VisioO projekcieWspólnie z naszym Partnerem, liderem w dziedzinie ubezpieczeń, poszukujemy osoby na stanowisko Analityka Biznesowego AML.Celem projektu jest wdrożenie rozwiązania AML w celu spełnienia wymogów regulacyjnych oraz...

  • HR Asst Representative

    6 dni temu

    Grodzisk Mazowiecki, Mazovia, Polska PepsiCo Pełny etat 40 000 zł - 80 000 zł rocznie

    OverviewPoszukujemy kandydata / kandydatki na stanowisko Specjalista / tka ds. personalnych.WAŻNE:umowa na zastępstworola dotyczy wsparcia procesów HR w fabryce w Grodzisku Mazowieckim oraz Tomaszowie Mazowieckimpraca stacjonarna - wymaga obecności w biurze PepsiCo i bieżącego kontaktu z zespołami fabrycznymi.Poszukujemy osoby, która chce rozwijać...

  • Specjalista ds. technicznych

    7 dni temu

    Grodzisk Mazowiecki, Polska Logart Sp. z o.o. Pełny etat

    Specjalista ds. technicznychTwój zakres obowiązków Regularne przeglądy prewencyjne oraz diagnozowanie i rozwiązywanie problemów technicznych Naprawa i konserwacja maszyn oraz szybkie usuwanie ewentualnych awarii, aby zapewnić nieprzerwaną pracę parku maszynowego Współpraca z serwisami zewnętrznymi w celu utrzymania najwyższych standardów...

  • Specjalista ds. handlowych

    3 tygodni temu

    Grodzisk Mazowiecki, mazowieckie, mazowieckie, Polska Onninen Sp. z o. o. Pełny etat

    Specjalista ds. handlowych Miejsce pracy: Grodzisk MazowieckiTwój zakres obowiązkówsprzedaż produktów elektrycznych w modelu B2B dla aktualnych klientówpozyskiwanie nowych klientówbudowanie długofalowych relacji z firmami instalacyjnymi, wykonawczymi i budowlanymidoradztwo technicznewspółpraca z Przedstawicielem handlowym – działasz...

  • Specjalista ds. kredytów hipotecznych

    6 dni temu

    Grodzisk Mazowiecki, Mazovia, Polska mFinanse S.A. Pełny etat 35 000 zł - 40 000 zł rocznie

    Specjalista ds. Kredytów Hipotecznych (mile widziane kredyty firmowe)Dołączysz do mnie, jeśli chcesz pracować w modelu partnerskim, w którym liczy się jakość obsługi, samodzielność i zdrowe podejście do finansów. Szukam osoby, która ma doświadczenie w kredytach hipotecznych i czuje się pewnie w pracy z klientem. Kredyty firmowe będą...