aml

OverviewOgłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.ResponsibilitiesWykonywanie średnio zaawansowanych lub złożonych analiz wymagających znajomości programów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i KYCProwadzenie złożonych dochodzeń w sprawach alarmowych, przeprowadzanie rozszerzonych badań należytej staranności (EDD) oraz...

Stanowisko Analityk ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) Lokalizacja Warszawa Wymiar czasu pracy pełen etat Rodzaj zatrudnienia Umowa na czas nieokreślony (model hybrydowy – praca w biurze minimum trzy dni w tygodniu). O stanowisku Zadaniem Biura Radcy Generalnego (General Counsel’s Office, GCO) jest „umożliwianie bezpiecznego...

W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych partnerów w rozwijaniu ich biznesu. Tworzymy oprogramowanie, które umożliwia ludziom dokonywanie zmian, działanie w szybszym tempie oraz osiąganie lepszych rezultatów. Wykorzystujemy szerokie spektrum usług IT, aby wspierać naszych klientów w realizacji ich celów...

About the ClientOur client is a prominent payment gateway and card processing provider for merchants. They specialize in card acquiring, global payment acceptance, and pay-in and pay-out flows. Their services include flexible settlements, comprehensive reporting, and support for regional payment methods. The client's solutions are centered around an in-house...

This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world,...

O nas: Pracujemy blisko zespołów IT i biznesu Grupy Pekao, wspierając kluczowe inicjatywy technologiczne. Współpracujemy z doświadczonymi kontraktorami B2B, którym zapewniamy udział w dużych, długofalowych projektach o realnym wpływie na rozwój bankowości w Polsce. U nas ambicja spotyka się z energią do działania, a technologia ma realne...

W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych partnerów w rozwijaniu ich biznesu. Tworzymy oprogramowanie, które umożliwia ludziom dokonywanie zmian, działanie w szybszym tempie oraz osiąganie lepszych rezultatów. Wykorzystujemy szerokie spektrum usług IT, aby wspierać naszych klientów w realizacji ich celów...

O firmie Naszą misją jako firmy świadczącej usługi IT jest dostarczanie najlepszych rozwiązań naszym klientom na całym świecie. Osiągamy to poprzez analizowanie potrzeb naszych klientów i dopasowywanie ich do umiejętności i aspiracji naszych pracowników. Dlatego jedną z naszych głównych motywacji jest zapewnienie każdemu Pracownikowi i...

DescriptionStanowisko: Starszy Analityk ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) Lokalizacja: Warszawa  Wymiar czasu pracy: pełen etat Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas nieokreślony (model hybrydowy – praca w biurze minimum trzy dni w tygodniu). O stanowisku  Celem Biura Radcy Prawnego (General Counsel’s Office, GCO) jest „umożliwianie...

O nas: Pracujemy blisko zespołów IT i biznesu Grupy Pekao, wspierając kluczowe inicjatywy technologiczne. Współpracujemy z doświadczonymi kontraktorami B2B, którym zapewniamy udział w dużych, długofalowych projektach o realnym wpływie na rozwój bankowości w Polsce. U nas ambicja spotyka się z energią do działania, a technologia ma realne...

Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj swoją karierę w obszarze AML, CFT oraz KYC. Będziesz uczestniczyć w projektach realizowanych dla instytucji sektora finansowego, wspierając analizę i weryfikację danych oraz dokumentacji, realizację procesów CDD, ocenę ryzyka AML/CFT. Na tym stanowisku zdobędziesz praktyczne doświadczenie w realizacji...

Industry: Fund Services Remote work: 100% Project language: English Project length: 6 months contracts prolongations Start: ASAP Assignment type: B2B Summary: This role is primarily focused on ensuring compliance with AML/KYC regulations by performing due diligence and offering support to clients and investors on regulatory matters. Main...

O nas: Pracujemy blisko zespołów IT i biznesu Grupy Pekao, wspierając kluczowe inicjatywy technologiczne. Współpracujemy z doświadczonymi kontraktorami B2B, którym zapewniamy udział w dużych, długofalowych projektach o realnym wpływie na rozwój bankowości w Polsce. U nas ambicja spotyka się z energią do działania, a technologia ma realne...

Responsibilities Overview: If you are looking for a challenging and rewarding opportunity to continue your career, we encourage you to apply for this exciting role. This role is a 12-month fixed-term assignment. Your future scope of responsibility will cover: • Perform KYC/AML/other regulatory support functions in KYC onboarding process, predominantly...

About the Client Our client is a prominent payment gateway and card processing provider for merchants. They specialize in card acquiring, global payment acceptance, and pay-in and pay-out flows. Their services include flexible settlements, comprehensive reporting, and support for regional payment methods. The client's solutions are centered around an...

Job Description Stanowisko: Starszy Analityk ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) Lokalizacja: Warszawa Wymiar czasu pracy: pełen etat Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas nieokreślony (model hybrydowy – praca w biurze minimum trzy dni w tygodniu). O stanowisku Celem Biura Radcy Prawnego (General Counsel’s Office, GCO) jest „umożliwianie...

Bank Pocztowy SA w Warszawie poszukuje specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Będziesz identyfikować klientów, oceniać ryzyko, aktualizować dane i analizować operacje klientów.Monitorujesz transakcje, identyfikujesz podejrzane i powiązane transakcje, przygotowujesz zawiadomienia do GIIF i współpracujesz z zespołem w zakresie...

Industry: Fund Services Remote work: 100% Project language: English Project length: 6 months contracts + prolongations Start: ASAP Assignment type: B2B Summary: This role is primarily focused on ensuring compliance with AML/KYC regulations by performing due diligence and offering support to clients and investors on regulatory matters. Main Responsibilities:...

About the roleWe are looking for a hands-on AML Subject Matter Expert to help develop, implement and continuously improve our AML framework across the Group.This is a practical, delivery-focused role for someone who can turn regulation into workable solutions, challenge existing practices and simplify processes without compromising AML effectiveness.You will...

  (Warsaw -hybrid)  This is Worldline. Worldline helps businesses of all shapes and sizes to accelerate their growth journey - quickly, simply, and securely. We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. Our technology powers the growth of millions of businesses across 5 continents. And...