aml

AML ManagerYour responsibilities Take ownership of the Compliance and AML functions for all entities, ensuring adherence to local regulations as well as internal policies and procedures reporting to the Group Compliance&AML Function. Monitor and analyze legislative and...

OverviewOgłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.ResponsibilitiesWykonywanie średnio zaawansowanych lub złożonych analiz wymagających znajomości programów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i KYCProwadzenie złożonych dochodzeń w sprawach alarmowych, przeprowadzanie rozszerzonych badań należytej staranności (EDD) oraz...

Everything is possible with the right people In4ge jest firmą rekrutacyjną, w której wierzymy, że wszystko jest możliwe dzięki odpowiednim ludziom. Naszym celem jest połączenie najbardziej utalentowanych pracowników z odpowiednimi firmami, tworząc synergiczne relacje, które przyczyniają się do wzrostu i sukcesu każdej ze stron. Uważamy, że...

OverviewWsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego.W zakres obowiązkówWsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego;Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami...

Description & Requirements Who we are looking for Jeśli: posiadasz minimum roczne doświadczenie w obszarze AML/KYC; wykazujesz się dokładnością, sumiennością i posiadasz zdolności analityczne; dbasz o szczegóły i umiesz pracować w zespole; bardzo dobrze planujesz działania i organizujesz swoją pracę; swobodnie posługujesz się językiem...

ResponsibilitiesAs a KYC/AML Officer at Societe Generale Warsaw, you will play a key role in ensuring compliance with regulatory requirements through the execution of KYC periodic reviews, client due diligence and risk assessments. Working in a dynamic international environment, you will collaborate closely with Front Office, Compliance and other...

Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego;Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi;Wykonywanie przeglądów okresowych klientów, a także wybranych procedur CDD/EDD;Oparte na...

Crisil Integral IQ delivers solutions and analytics to top financial institutions, driving strategic transformation, risk optimization, and operational excellence. Our offerings across research, risk, lending, analytics and operations have empowered clients to navigate complex markets, mitigate risks, and unlock new opportunities. Our domain expertise,...

Senior AML Data AnalystYour responsibilities Design and implement detection logic for Transaction Monitoring solutions Develop and configure scoring models within the monitoring platform Design AML and Financial Crime detection use cases ...

Senior AML Data AnalystYour responsibilities Design and implement detection logic for Transaction Monitoring solutions Develop and configure scoring models within the monitoring platform Design AML and Financial Crime detection use cases ...

Jesteśmy częścią Grupy M&G. Od lat budujemy finansowe bezpieczeństwo tych, którzy nam zaufali. Jesteśmy znani z rzetelności, solidności i uczciwego podejścia do klientów. Jako Pru - wcześniej Prudential - pozostajemy wierni naszym wartościom, tworząc nowoczesne produkty odpowiadające na realne potrzeby. Uważnie słuchamy i rozmawiamy o...

As Legal & (AML) Compliance Officer you will play a key role in safeguarding LYNX’s legal and regulatory integrity within the Polish market. You will support the organization on a wide range of legal, compliance, AML/CFT, and regulatory matters while helping ensure that LYNX operates fully in line with Polish and European financial regulations.In this...

About the roleWe are looking for a hands-on AML Subject Matter Expert to help develop, implement and continuously improve our AML framework across the Group.This is a practical, delivery-focused role for someone who can turn regulation into workable solutions, challenge existing practices and simplify processes without compromising AML effectiveness.You...

Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.Obowiązki:-Przeprowadzanie kontroli jakości pracy i dokumentacji.-Współpraca z kierownikami zespołów KYC CDD w celu dostarczenia istotnych informacji zwrotnych-Identyfikowanie luk i braków w procesach, politykach i procedurach wewnętrznych i klienckich, a także tworzenie i wdrażanie planów...

Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego, fintechów oraz podmiotów działających w obszarze aktywów cyfrowych.Analiza i weryfikacja danych, informacji oraz dokumentacji, przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji oraz zapewnianie zgodności z regulacjami AML/CFT, procedurami wewnętrznymi i...

Worldline is seeking a KYC/AML Risk Specialist to join our team in Poland. You will play a vital role ensuring we do not engage with unlawful or fraudulent clients and perform due diligence on merchants worldwide.You’ll conduct thorough research using external tools, analyze KYC data, and uncover information indicating non-compliance with law, policy, or...

Jesteśmy częścią Grupy M&G. Od lat budujemy finansowe bezpieczeństwo tych, którzy nam zaufali. Jesteśmy znani z rzetelności, solidności i uczciwego podejścia do klientów. Jako Pru - wcześniej Prudential - pozostajemy wierni naszym wartościom, tworząc nowoczesne produkty odpowiadające na realne potrzeby. Uważnie słuchamy i rozmawiamy o...

As Legal & (AML) Compliance Officer you will play a key role in safeguarding LYNX’s legal and regulatory integrity within the Polish market. You will support the organization on a wide range of legal, compliance, AML/CFT, and regulatory matters while helping ensure that LYNX operates fully in line with Polish and European financial regulations.In this...

Twój zakres obowiązkówWsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego, fintechów oraz podmiotów działających w obszarze aktywów cyfrowych.Analiza i weryfikacja danych, informacji oraz dokumentacji, przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji oraz zapewnianie zgodności z regulacjami AML/CFT,...

Twój zakres obowiązkówWsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego, fintechów oraz podmiotów działających w obszarze aktywów cyfrowych.Analiza i weryfikacja danych, informacji oraz dokumentacji, przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji oraz zapewnianie zgodności z regulacjami AML/CFT,...