aml

JoyFlick (Zucca Games Inc., a Delaware corporation) is a real-money skill gaming platform: casual, skill-based arcade games and tournaments where players compete for prizes. Outcomes depend on skill, not chance. We are preparing our US launch and onboarding with payment service providers. Currently, we're looking for an AML Officer to join our team. Your...

SCALO poszukuje specjalisty AML/KYC do realizacji przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP, weryfikacji dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych. Będziesz pozyskiwał informacje z rejestrów i publicznych baz danych, identyfikował ryzyka AML/CFT i przygotowywał dokumentację zgodną z regulacjami.Model...

SCALO poszukuje specjalisty AML/KYC do realizacji przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP, weryfikacji dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych. Będziesz pozyskiwał informacje z rejestrów i publicznych baz danych, identyfikował ryzyka AML/CFT i przygotowywał dokumentację zgodną z regulacjami.Model...

OverviewOgłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.ResponsibilitiesWykonywanie średnio zaawansowanych lub złożonych analiz wymagających znajomości programów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i KYCProwadzenie złożonych dochodzeń w sprawach alarmowych, przeprowadzanie rozszerzonych badań należytej staranności (EDD) oraz...

AML Analyst - Analityk AML (k/m/x)Twój zakres obowiązków Przeprowadzanie CDD/EDD klientów i stron Pozyskiwanie oraz ocena materiałów dotyczących klientów Podsumowywanie ryzyk AML Podejmowanie decyzji związanych...

As a KYC/AML Officer at Societe Generale Warsaw, you will play a key role in ensuring compliance with regulatory requirements through the execution of KYC periodic reviews, client due diligence and risk assessments. Working in a dynamic international environment, you will collaborate closely with Front Office, Compliance and other internationally based...

This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world, in...

Opis firmy The Regulatory Compliance team within Risk & Finance provides regulatory advisory services to organizations operating across the financial and capital markets. We help banks, investment firms, funds and insurance companies navigate EU and local regulatory requirements and maintain compliance. Our projects cover the implementation and...

SEB is looking for new KYC/AML Specialists to join the KYC/AML Center in Warsaw. The KYC/AML Center supports the continued development of KYC processes within PWM&FO business units across the Nordics and Luxembourg. The KYC/AML Center is looking for new staff members to support our KYC onboarding and review processes.ResponsibilitiesYou will be cooperating...

Opis firmy The Regulatory Compliance team within Risk & Finance provides regulatory advisory services to organizations operating across the financial and capital markets. We help banks, investment firms, funds and insurance companies navigate EU and local regulatory requirements and maintain compliance. Our projects cover the implementation and...

Job Description What if your next job lets you simplify payments for millions, every single day? Join Nexi and be part of a collaborative, inclusive workplace where you can learn, grow, and make an impact everyday. About Nexi At Nexi, we're simplifying the future of digital payments. As one of Europe's leading payment companies, we combine international...

W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych partnerów w rozwijaniu ich biznesu. Tworzymy oprogramowanie, które umożliwia ludziom dokonywanie zmian, działanie w szybszym tempie oraz osiąganie lepszych rezultatów. Wykorzystujemy szerokie spektrum usług IT, aby wspierać naszych klientów w realizacji ich celów...

O nas: Pracujemy blisko zespołów IT i biznesu Grupy Pekao, wspierając kluczowe inicjatywy technologiczne. Współpracujemy z doświadczonymi kontraktorami B2B, którym zapewniamy udział w dużych, długofalowych projektach o realnym wpływie na rozwój bankowości w Polsce. U nas ambicja spotyka się z energią do działania, a technologia ma realne...

Astek Założona w 1988 roku we Francji Grupa Astek jest światowym partnerem w obszarze doradztwa inżynieryjnego oraz IT. Dzięki swojej wiedzy specjalistycznej w wielu sektorach przemysłowych i technologicznych, Astek wspiera międzynarodowych Klientów w rozwijaniu i wdrażaniu produktów oraz usług, jednocześnie uczestnicząc w ich transformacji...

Wspólnie z naszym Partnerem z sektora bankowego poszukujemy doświadczonego/ej specjalisty/ki do świadczenia usług jako Implementation Consultant-KYC Instructions and Procedures. Projekt dotyczy dostosowania procesów KYC do nowych wymogów regulacyjnych w obszarze AML/CTF oraz zaktualizowanych regulacji wewnętrznych.ZAKRES USŁUG:Przekładanie wymogów...

Opis firmy The Regulatory Compliance team within Risk & Finance provides regulatory advisory services to organizations operating across the financial and capital markets. We help banks, investment firms, funds and insurance companies navigate EU and local regulatory requirements and maintain compliance. Our projects cover the implementation and...

St. specjalistka / st. specjalista ds. compliance (obszar AML/CFT) lokalizacja i tryb pracy:Warszawa, ul. Prosta 18 / praca hybrydowa (min. 2 dni w tygodniu praca z biura, pozostały czas zdalnie – w początkowym okresie współpracy częstsza praca z biura) forma zatrudnienia / wymiar pracy:umowa o pracę / pełny etat zespół / dział:Departament...

Rola AML Analyst w banku, skupiona na ocenie i ograniczaniu ryzyka prania pieniędzy w relacjach z klientami. W praktyce będziesz prowadzić oceny CDD i EDD, zbierać i analizować dane o klientach, kontaktować się z klientami w celu uzyskania dokumentacji oraz dokumentować ryzyko i podejmować decyzje według ustalonych procedur i instrukcji. Dobra...

O nas: Pracujemy blisko zespołów IT i biznesu Grupy Pekao, wspierając kluczowe inicjatywy technologiczne. Współpracujemy z doświadczonymi kontraktorami B2B, którym zapewniamy udział w dużych, długofalowych projektach o realnym wpływie na rozwój bankowości w Polsce. U nas ambicja spotyka się z energią do działania, a technologia ma realne...

Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.PRACOWNIK BANKU - AMLLÓDŹ4500 /5000pln brutto – dla osób z doświadczeniem w AML3800 pln brutto – dla osób bez doświadczeniaŁódźUmowa o pracę – zatrudnienie dla BANKUPEŁEN ETAT (możliwość pracy od 6:00 – po 8 godzin pon-pt)ZADANIAweryfikacja informacji w dziale AMLPraca w Excel i...