Ekspert / Ekspertka ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu AML/CFT

EKSPERT DS. WERYFIKACJI I PRZEGLĄDÓW KLIENTA Obowiązkiprzeglądasz i weryfikujesz klientów Banku oraz ich beneficjentów rzeczywistych, aktualizujesz informacje o klientach i beneficjentach rzeczywistych, zapewniasz prawidłową realizację zadań dotyczących oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu klientów Banku,oceniasz i...

Na co dzień w naszym zespole:przeglądasz i weryfikujesz klientów Banku oraz ich beneficjentów rzeczywistych, aktualizujesz informacje o klientach i beneficjentach rzeczywistych, zapewniasz prawidłową realizację zadań dotyczących oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu klientów Banku,oceniasz i identyfikujesz cel i zamierzony...

Na co dzień w naszym zespole:przeglądasz i weryfikujesz klientów Banku oraz ich beneficjentów rzeczywistych, aktualizujesz informacje o klientach i beneficjentach rzeczywistych, zapewniasz prawidłową realizację zadań dotyczących oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu klientów Banku,oceniasz i identyfikujesz cel i zamierzony...

Główny Specjalista/ Ekspert w Zespole Regulacji i Kontroli ObowiązkiUdział w opracowywaniu i opiniowaniu regulacji związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Monitorowanie zmian w regulacjach dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz sankcji, inicjowanie ich implementacji w...

Specjalista/ Główny Specjalista AML (KYC Analityk) w obszarze Klienta Korporacyjnego ObowiązkiPozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Korporacyjnego oraz jego beneficjenta rzeczywistego w ramach procesu PSK/KYC. Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji. Analizę wielopoziomowej...

eService jest liderem rynku akceptacji kart płatniczych i rozliczania transakcji elektronicznych w Polsce, a także największym dostawcą technologii w zakresie usług rozliczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa na rynku od prawie 25 lat i oferuje przedsiębiorcom omnichannelowe rozwiązania płatnicze zarówno dla stacjonarnych i...

Every day, Global Payments makes it possible for millions of people to move money between buyers and sellers using our payments solutions for credit, debit, prepaid and merchant services. Our worldwide team helps over 3 million companies, more than 1,300 financial institutions and over 600 million cardholders grow with confidence and achieve amazing...

Ekspert w Biurze Procesów Poznaj Swojego Klienta ObowiązkiWspółpracę z jednostkami biznesowymi w zakresie procesów Poznaj Swojego Klienta. Przygotowywanie opinii oraz wydawanie zgód na nawiązanie lub utrzymanie relacji z określonymi rodzajami klientów firmowych. Ustalanie struktury własności oraz beneficjenta rzeczywistego klientów firmowych, w...

Specjalista/Ekspert w Biurze Analiz Transakcji ObowiązkiAnalizę transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Weryfikację danych dokumentacji klientów w celu ustalenia zgodności realizowanych transakcji w profilem klienta. Aktywne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami. Przygotowywania zawiadomień...

SPECJALISTA DS. ANALIZ I WERYFIKACJI TRANSAKCJI FINANSOWYCH Obowiązkirozpoznajesz ryzyko prania pieniędzy,analizujesz i weryfikujesz procesy pod kątem AML/CTFuczestniczysz w tworzeniu nowych oraz modyfikowaniu istniejących przepisów i procedur pod kątem AML/CTF,opiniujesz istniejące oraz nowe produkty i usługi bankowe w kontekście przepisów...

Banking Champions - Biuro Weryfikacji Klienta w Centrum Analiz i Transformacji Cyfrowej ObowiązkiRealizowanie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz regulacji wewnętrznych Banku; Wsparcie prawne w procesie okresowej weryfikacji klientów; Wsparcie prawne w procesie ustalenia struktury i...

Specjalista/Główny Specjalista w Biurze Procesów Poznaj Swojego Klienta ObowiązkiWspółpracę z jednostkami biznesowymi w zakresie procesów Poznaj Swojego Klienta. Przygotowywanie opinii oraz wydawanie zgód na nawiązanie lub utrzymanie relacji z klientami indywidualnymi, w tym PEP. Przygotowywanie opinii oraz wydawanie zgód na nawiązanie lub...

Job DescriptionAllegro Pay, lider w dziedzinie płatności odroczonych na platformie Allegro, poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Financial Services Operations Leader. Dołącz do naszego zespołu i bądź częścią innowacji w świecie Fintech.Jako Lider zespołu Operacji, będziesz zarządzał/a kilkuosobowym zespołem odpowiedzialnym za...

eService jest liderem rynku akceptacji kart płatniczych i rozliczania transakcji elektronicznych w Polsce, a także największym dostawcą technologii w zakresie usług rozliczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa na rynku od prawie 25 lat i oferuje przedsiębiorcom omnichannelowe rozwiązania płatnicze zarówno dla stacjonarnych i...

Główny Specjalista w Biurze Analiz Transakcji ObowiązkiAnalizę transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Weryfikację danych dokumentacji klientów w celu ustalenia zgodności realizowanych transakcji w profilem klienta. Aktywne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami. Przygotowywania...

st. specjalista ds. obsługi gwarancjiCountry: Poland Zadania, które będziesz realizować: udzielanie i obsługa gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym, przygotowywanie treści projektów gwarancji, awizowanie gwarancji obcych prowadzenie korespondencji w zakresie realizowanych transakcji z bankami krajowymi i zagranicznymi, przy...

Every day, Global Payments makes it possible for millions of people to move money between buyers and sellers using our payments solutions for credit, debit, prepaid and merchant services. Our worldwide team helps over 3 million companies, more than 1,300 financial institutions and over 600 million cardholders grow with confidence and achieve amazing...

Every day, Global Payments makes it possible for millions of people to move money between buyers and sellers using our payments solutions for credit, debit, prepaid and merchant services. Our worldwide team helps over 3 million companies, more than 1,300 financial institutions and over 600 million cardholders grow with confidence and achieve amazing...

Zakres obowiązków: Monitorowanie, raportowanie oraz wsparcie procesu transakcji osobistych pracowników firmy; Znajomość Ustawy AML, wsparcie, wdrażanie przepisów, monitoring nadzór nad przestrzeganiem reguł postępowania w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; Wsparcie projektów mających na celu realizację...

Zakres obowiązków: Monitorowanie, raportowanie oraz wsparcie procesu transakcji osobistych pracowników firmy; Znajomość Ustawy AML, wsparcie, wdrażanie przepisów, monitoring nadzór nad przestrzeganiem reguł postępowania w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; Wsparcie projektów mających na celu realizację...