Specjalista ds. KYC/AML

KYC Analityk w obszarze MŚP1152918701Obowiązki Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu 05 (małe przedsiębiorstwa) w ramach procesu PSK/KYC Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich...

W ramach naszego zespołu poszukujemy doświadczonego specjalisty ds. identyfikacji klienta.Jego głównym zadaniem będzie pozyskiwanie i analiza dokumentów służących do identyfikacji klienta, a także współpraca z innymi jednostkami w celu uzyskania danych niezbędnych do realizacji tej działalności.Posiadane przez kandydatkę/kandydata...

KYC Analityk w obszarze Klienta Korporacyjnego (duże przedsiębiorstwa)1152922501Obowiązki Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Korporacyjnego oraz jego beneficjenta rzeczywistego w ramach procesu PSK/KYC. Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji. Analizę...

KYC Analityk w obszarze Klienta Korporacyjnego (Instytucje Finansowe)1152921401Obowiązki Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta (segment korporacyjny - Instytucje Finansowe) oraz jego beneficjenta rzeczywistego w ramach procesu PSK/KYC Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów...

KYC Analityk w obszarze Klienta Korporacyjnego (Średnie Przedsiębiorstwa)1152920101Obowiązki Terminową realizację przeglądów Klientów, w tym cyklicznych i jednorazowych, z zachowaniem należytej staranności. Kompletowanie dokumentacji przy onboardingu. Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji...

Manpower (Agencja zatrudnienia nr 412) to globalna firma o ponad 70-letnim doświadczeniu, działająca w 82 krajach. Na polskim rynku jesteśmy od 2001 roku i obecnie posiadamy prawie 35 oddziałów w całym kraju. Naszym celem jest otwieranie przed kandydatami nowych możliwości, pomoc w znalezieniu pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i...

Manpower (Agencja zatrudnienia nr 412) jest globalną firmą o ponad 70-letnim doświadczeniu, działającą w 82 krajach. Naszym celem jest otwieranie przed kandydatami nowych możliwości, pomoc w znalezieniu pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i doświadczeniu.Funkcja obejmuje przeprowadzanie analiz i weryfikacji klientów w ramach procedur KYC,...

Ekspert ds. COMPLIANCE56_4415206Obowiązki Współtworzenie polityki Compliance w Spółce Odpowiedzialność za proces KYC (Know Your Customer) Kontrolowanie zgodności działań Spółki z kluczowymi zewnętrznymi regulacjami (m.in. MAR, REMIT, MIFID) Tworzenie oraz opiniowanie projektów rozwiązań biznesowych w oparciu o regulacje...

Opis StanowiskaFirmy ManpowerGroup Sp. z o.o. poszukują do swojego zespołu Specjalisty ds. Weryfikacji Klientów, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie analiz i weryfikacji klientów w ramach procedur KYC. Zadania obejmują także zbieranie, przetwarzanie oraz ocenę dokumentów tożsamości i innych wymaganych informacji.Oczekiwane...

Stanowisko: Analista Ochrony Własności Klientów w Sektorze FinansowymOto co możesz spodziewać się od nas:Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji klienta korporacyjnego oraz jego beneficjenta rzeczywistego w ramach procesu PSK/KYC.Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji.Analiza struktury...

PKO BP szuka Specjalisty ds. analizy ryzyka i kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy do swojej firmy.​Zadaniem pracownika będzie zapewnienie prawidłowej realizacji Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację beneficjenta rzeczywistego...

Opis Stanowiska:">">W ramach tej posady będziesz odpowiedzialny za pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji klienta oraz jego beneficjenta rzeczywistego, co jest niezbędne do procesu PSK/KYC.">Będziesz miał kontakt z klientem celem pozyskania brakujących dokumentów lub informacji.">Przeprowadzisz analizę ww. dokumentów i...

Dołącz do nas jako:  SPECJALISTA DS. CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH1149569501Obowiązki zapewniasz prawidłową realizację Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację beneficjenta rzeczywistego...

Volt is an open payments gateway that enables merchants across the globe to receive direct, account-to-account payments in real time.We're building an all-star team to achieve our goal of 'real-time payments everywhere' and we need your help!As a Merchant Onboarding Specialist, you will cooperate closely with our Sales team to guide customers through the...

Antal is a leading global asset management company that is shaping the future of finance. Our client, a renowned player in the financial sector, is expanding its operations in Poland, creating exciting opportunities for top talent.Dynamic Career OpportunitiesCross-functional collaboration with global teamsProfessional development through our award-winning...

Opis StanowiskaPracownik odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie AML/CFT (AMLRO) w AIQLABS Sp. z o.o. Twój zakres obowiązków obejmuje: opracowanie i wdrożenie ram oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; wprowadzanie odpowiednich polityk (strategii) i procedur AML/CFT, ich bieżące aktualizowanie i...

**Oto oferta pracy dla doświadczonego specjalisty ds. zakupów:**">Pracuj z nami w Hays Poland, agencją zatrudnienia liderem na rynku.">Opis stanowiska: Mamy do odebrania stanowisko Specjalisty ds. Zakupów w naszym wydajnym i dynamczym zespole!">Do tej roli przystępujesz jako doświadczony specjalista ds. zakupów, który ma w swoim dorobku minimum 3...

Randstad szuka Specjalisty ds. Obsługi Biura!Chcesz rozwijać się w dynamicznej branży farmaceutycznej? Dołącz do naszego zespołu jako Specjalista ds. Obsługi Biura! Wierzymy, że kluczem do sukcesu są utalentowani i zaangażowani pracownicy - jako Specjalista ds. Obsługi Biura będziesz odgrywał kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego...

Praca w roli specjalisty ds. ubezpieczeńNasz zespół poszukuje doświadczonego​specjalisty ds. ubezpieczeń, który będzie odpowiedzialny za kompleksową obsługę klientów w dziedzinie ubezpieczeń.Opis stanowiskaZadania: współpracowanie z klientami w celu określenia ich potrzeb ubezpieczeniowych, bieżące monitorowanie warunków rynkowych i...

W razie poważnych chęci rozwoju w dziedzinie Zarządzania Pracownikami, sprawdź naszą ofertę pracy dla specjalisty ds. Zarządzania zasobami ludzkimi.Jesteśmy międzynarodową firmą, która szuka praktycznej osoby do rozwoju umiejętności językowych.Nasza firma jest dynamicznym środowiskiem, co pozwala na elastyczny tryb pracy i rozległe...